2,200 करोड़ रुपये के ‘काल्पनिक लेनदेन’ की जांच कर रहे मीडिया समूह पर छापे के बाद सीबीडीटी का कहना है

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को आयकर विभाग द्वारा किए गए 2,200 करोड़ रुपये के “काल्पनिक लेनदेन” का पता लगाने का दावा किया। कई शहरों में छापेमारी इस सप्ताह की शुरुआत में दैनिक भास्कर मीडिया समूह के खिलाफ।

इसमें कहा गया है कि 22 जुलाई को नौ शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, दिल्ली, अहमदाबाद, नोएडा और कुछ अन्य में तलाशी अभियान जारी है और आगे की जांच जारी है।

सीबीडीटी ने यहां जारी बयान में कहा, “तलाशी अभियान के दौरान मिली भारी सामग्री की जांच की जा रही है।” सीबीडीटी आईटी विभाग के लिए नीति तैयार करता है।

हालांकि बयान में समूह का नाम नहीं था, आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पहचान भोपाल मुख्यालय वाले दैनिक भास्कर समूह के रूप में की, जो मीडिया, बिजली, कपड़ा और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल है, जिसका समूह सालाना 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करता है।

“असंबंधित व्यवसायों में लगी समूह कंपनियों के बीच 2,200 करोड़ रुपये का चक्रीय व्यापार और धन का हस्तांतरण पाया गया है।

“पूछताछ ने पुष्टि की है कि ये बिना किसी वास्तविक आवाजाही या माल की डिलीवरी के काल्पनिक लेनदेन हैं। कर प्रभाव और अन्य कानूनों के उल्लंघन की जांच की जा रही है, ”बयान में आरोप लगाया गया।

छापे के दिन मीडिया समूह ने अपनी वेबसाइट पर एक संदेश पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि सरकार अपनी सच्ची पत्रकारिता से डरी हुई है।

गंगा नदी में शवों से लेकर कोरोना मौतों तक, वास्तविक संख्या को देश के सामने लाने वाले समूह पर सरकार द्वारा छापा मारा जा रहा है, यह हिंदी में एक संदेश में आरोप लगाया गया है।

“मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं, भास्कर में केवल पाठकों का ही महत्व है,” यह कहा था।

सीबीडीटी के बयान में आरोप लगाया गया है कि समूह में होल्डिंग और सहायक कंपनियों सहित 100 से अधिक कंपनियां हैं और वे अपने कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियों का संचालन कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल “फर्जी” खर्चों की बुकिंग और धन की रूटिंग के लिए किया गया है।

गंगा नदी में शवों से लेकर कोरोना मौतों तक असली संख्या को देश के सामने लाने वाले दल पर सरकार छापेमारी कर रही है, समूह ने हिंदी में एक संदेश में आरोप लगाया. बिहार के बक्सर जिले में मानव लाशें गंगा की सतह पर तैरती हैं। (फोटो साभार: अमर नाथ तिवारी/अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर)

“खोज के दौरान, कई कर्मचारियों, जिनके नाम शेयरधारकों और निदेशकों के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, ने स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसी कंपनियों के बारे में पता नहीं था और उन्होंने अपने आधार कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर नियोक्ता को अच्छे विश्वास में दिए थे।

सीबीडीटी ने दावा किया, “कुछ रिश्तेदार पाए गए, जिन्होंने स्वेच्छा से और जानबूझकर कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों का कोई ज्ञान या नियंत्रण नहीं था, जिसमें उन्हें निदेशक और शेयरधारक माना जाता था।”

यह आरोप लगाया गया है कि ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया गया है जैसे “फर्जी खर्चों की बुकिंग” और सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे को “हथियाना”, निवेश करने के लिए अपनी करीबी कंपनियों में फंड को स्थानांतरित करना, सर्कुलर लेनदेन करना आदि।

“इस तरह के फर्जी खर्चों की प्रकृति जनशक्ति की आपूर्ति, परिवहन, रसद और सिविल कार्यों और काल्पनिक व्यापार देय से भिन्न होती है।

यह दावा किया गया है, “इस मोडस ऑपरेंडी का उपयोग करके आय से बचने की मात्रा, जो अब तक पता चला है, छह साल की अवधि में 700 करोड़ रुपये है।”

हालांकि, मात्रा अधिक हो सकती है क्योंकि समूह ने कई परतों का इस्तेमाल किया है और पूरे पैसे के निशान को उजागर करने के लिए जांच की जा रही है।

बयान में कहा गया है कि कर विभाग इस मामले में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित कंपनी अधिनियम की कुछ धाराओं और लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के उल्लंघन की जांच कर रहा है।

“बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के आवेदन की भी जांच की जाएगी,” यह कहा। सीबीडीटी ने कहा कि समूह की रियल एस्टेट इकाई एक मॉल का संचालन कर रही है और उसे एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 597 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

इसमें से 408 करोड़ रुपये की राशि एक प्रतिशत की कम ब्याज दर पर ऋण के रूप में एक सहयोगी संस्था को दी गई है।

“जबकि रियल एस्टेट कंपनी अपने कर योग्य लाभ से ब्याज के खर्च का दावा कर रही है, इसे होल्डिंग कंपनी के व्यक्तिगत निवेश के लिए डायवर्ट किया गया है,” यह आरोप लगाया।

सूचीबद्ध मीडिया कंपनी विज्ञापन राजस्व के लिए “वस्तु विनिमय सौदे” करती है, जिससे अचल संपत्ति वास्तविक भुगतान के स्थान पर प्राप्त होती है, यह कहा।

“ऐसी संपत्तियों की बिक्री के संबंध में नकद प्राप्तियों का संकेत देने वाले साक्ष्य पाए गए हैं। यह आगे की जांच के अधीन है, ”बयान में कहा गया है।

सीबीडीटी ने कहा कि छापे के दौरान मिले “सबूत” समूह की रियल्टी शाखा द्वारा फ्लैटों की बिक्री पर नकद में धन की प्राप्ति का संकेत देते हैं।

“इसकी पुष्टि दो कर्मचारियों और कंपनी के एक निदेशक ने की है।”

“काम करने का ढंग और साथ ही पुष्टि करने वाले दस्तावेज मिल गए हैं। आउट-ऑफ-बुक नकद प्राप्तियों की सही मात्रा निर्धारित की जा रही है, ”यह कहा।

कर अधिकारियों को समूह के प्रवर्तकों और प्रमुख कर्मचारियों के आवासीय परिसरों में कुल 26 लॉकर मिले, जिनका संचालन किया जा रहा है।

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