आयकर विभाग ने यूपी में की समूह की तलाशी; तीन करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त

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छवि स्रोत: पीटीआई

आयकर विभाग उत्तर प्रदेश में समूह पर छापेमारी करता है

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश में एक समूह पर तलाशी अभियान चलाया और 3 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की. 22 जुलाई, 2021 को लखनऊ, बस्ती, वाराणसी, जौनपुर और कोलकाता में तलाशी शुरू हुई। वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि 16 लॉकरों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 करोड़ रुपये के बेहिसाब लेनदेन का संकेत देने वाले डिजिटल साक्ष्य सहित दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

“खोज के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि समूह शराब, आटा व्यवसाय, अचल संपत्ति आदि में खनन, प्रसंस्करण और बिक्री के माध्यम से बड़ी आय अर्जित कर रहा है। इन लेनदेन से निकलने वाली बेहिसाब आय 90 करोड़ रुपये से अधिक पाई गई है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार। इस आय को बिना किसी कर का भुगतान किए मुखौटा कंपनियों और अन्य फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से बहीखातों में वापस लाया गया है, जिससे एक ऐसा उन्माद पैदा हो गया है कि पैसे का हिसाब लगाया गया है, “मंत्रालय ने कहा।

बयान के अनुसार, तलाशी के दौरान कोलकाता और अन्य जगहों पर निगमित 15 से अधिक कंपनियां अस्तित्वहीन पाई गईं। इन मुखौटा कंपनियों द्वारा अन्य समान संस्थाओं के माध्यम से या बिना किसी साधन के व्यक्तियों के माध्यम से 30 करोड़ रुपये से अधिक का शेयर प्रीमियम एकत्र किया गया था।

ऐसे किसी प्रीमियम का कोई आर्थिक औचित्य नहीं है।

खोजों ने यह भी स्थापित किया है कि समूह द्वारा व्यक्तियों के साथ-साथ मुखौटा संस्थाओं का उपयोग 40 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी धनराशि को मीडिया कंपनियों द्वारा प्राप्त ऋण के रूप में दिखाने के लिए किया गया था।

ऐसी मुखौटा संस्थाओं की कराधान रूपरेखा, जिन्होंने ‘ऋण’ प्रदान किया है, यह दर्शाता है कि उनके पास न तो वित्तीय क्षमता है और न ही ऐसे ‘ऋण’ को आगे बढ़ाने के लिए कोई आर्थिक औचित्य था। इन व्यक्तियों और संस्थाओं को अंतिम लाभार्थियों से निकटता से संबंधित पाया गया। इनमें से एक व्यक्ति ने मीडिया संस्थाओं को एक करोड़ से अधिक का ऋण प्रदान किया था और वह न केवल अनपढ़ था, बल्कि बहुत कम वित्तीय साधनों का भी था।

प्रत्येक व्यक्ति और संस्था के कराधान प्रोफाइल ने संकेत दिया कि या तो कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था या बहुत कम करों का भुगतान किया गया था जो कि बड़ी मात्रा में ऋण और प्रीमियम करोड़ों में चल रहे थे। एक पेपर कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं पाया गया, उल्लिखित पता गलत था और उसमें कोई कर्मचारी नहीं था। फिर भी इसे एक अन्य फर्जी संस्था द्वारा शेयर प्रीमियम के 4 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था।

धन के बेहिसाब स्रोतों के साथ इस तरह के संदिग्ध चिंताओं के माध्यम से इन व्यवसायों की मुख्य संस्थाओं की पुस्तकों में तथाकथित ‘व्यापार देय’ होने में भी इसी तरह के तौर-तरीकों का पालन किया गया था। ये तथाकथित ‘देयता’ अकेले 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है।

समूह की एक शाखा ने सबूतों के सामने आने पर तलाशी के दौरान स्वेच्छा से 20 करोड़ रुपये की आय का खुलासा किया। इस खुलासे में 13 करोड़ रुपये के फर्जी ‘व्यापार देय’ शामिल हैं।

इसलिए, समूह ने कई राज्यों में फैली संदिग्ध और फर्जी संस्थाओं की परिष्कृत वित्तीय परतों के निर्माण के माध्यम से बड़ी बेहिसाब आय अर्जित करने की एक जटिल रणनीति तैयार की, ताकि इस बेहिसाब धन को बिना किसी कर का भुगतान किए मुख्य व्यवसायों में वापस लाया जा सके।

फर्जी संस्थाओं के माध्यम से इस तरह के बेहिसाब लेयरिंग की कुल राशि 170 करोड़ रुपये से अधिक है जबकि कुल बेहिसाब लेनदेन 200 करोड़ रुपये से अधिक है।

इस प्रकार अर्जित की गई बेहिसाब राशि का उपयोग आंशिक रूप से संपत्ति की खरीद और निर्माण के लिए किया गया था। तलाशी के दौरान बेहिसाब भुगतान के करोड़ों रुपये होने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी एक व्यवसाय द्वारा 2 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नकद में किया गया है।

एक समूह ट्रस्ट में भारी मात्रा में बेहिसाब पैसा भी जमा किया गया है और मुख्य चिंताओं को भेजा गया है।

आगे की जांच जारी है, वित्त मंत्रालय को सूचित किया।

(एएनआई से इनपुट्स के साथ)

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