अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने अहमदाबाद के एक व्यक्ति से 930,000 डॉलर (लगभग 7.7 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है, जिसने कथित तौर पर एक बहु-राष्ट्रीय कंपनी के धोखाधड़ी विभाग के वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में खुद को पेश करके एक अमेरिकी नागरिक को धोखा दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के इनपुट के आधार पर, सीबीआई ने रामावत शैशव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी नागरिक से फोन पर संपर्क किया और खुद को अमेज़ॅन के धोखाधड़ी विभाग से “जेम्स कार्लसन” के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा।
तलाशी के दौरान, सीबीआई को शैशव के ई-वॉलेट में 28 बिटकॉइन, 55 एथेरियम, 25,572 रिपल और 77 यूएसडीटी मिले। अधिकारियों ने कहा कि इन्हें जब्ती के समय सरकार के वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने कथित तौर पर पीड़ित को आश्वस्त किया कि अमेज़ॅन पर उसके खाते तक बेईमान तत्वों द्वारा पहुंच बनाई जा रही थी, और उसकी सामाजिक सुरक्षा का उपयोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाते खोलने के लिए चार अलग-अलग राज्यों से किया जा रहा था। “यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने पीड़ित को अपने बैंक खातों से नकदी निकालने और उसे रॉकिटकॉइन एटीएम वॉलेट में बिटकॉइन में जमा करने के लिए प्रेरित किया, और एक क्यूआर कोड भी साझा किया, जिससे उसे (पीड़ित को) गलत जानकारी मिली कि इसे उसके द्वारा खोला गया था। उनके लिए अमेरिकी खजाना, “केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने कहा।
आरोप है कि पीड़ित का विश्वास हासिल करने के लिए शैशव ने 20 सितंबर, 2022 को एक फर्जी पत्र ई-मेल किया, जिसमें दावा किया गया कि यह अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग द्वारा जारी किया गया था। “उक्त प्रलोभन के अनुसरण में, पीड़ित ने 30 अगस्त, 2022 से 9 सितंबर, 2022 की अवधि के दौरान अलग-अलग तारीखों पर अपने बैंक खातों से कथित तौर पर 130,000 डॉलर (लगभग 1.08 करोड़ रुपये) की राशि निकाली और उसे जमा कर दिया। आरोपी द्वारा प्रदान किया गया बिटकॉइन पता,” अधिकारी ने कहा।
शैशव ने कथित तौर पर इस राशि का दुरुपयोग किया था। “अहमदाबाद में आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों के क्रिप्टो वॉलेट से 939,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग) मूल्य की बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, यूएसडीटी आदि क्रिप्टोकरेंसी और आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी और जब्ती हुई। , “प्रवक्ता ने कहा।
शैशव के दो साथियों की भूमिका भी सामने आई है, जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। सीबीआई ने उनके परिसरों की भी तलाशी ली और इससे मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री वाले लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।