न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी फर्म जेनेसिस ग्लोबल, इसकी मूल कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) और जेमिनी पर कथित तौर पर निवेशकों से 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8,317 करोड़ रुपये) से अधिक की “धोखाधड़ी” करने का आरोप लगाया।
यह विकास उन चुनौतियों को रेखांकित करता है जिनका क्रिप्टो उद्योग सैम बैंकमैन-फ्राइड के एक्सचेंज एफटीएक्स के दिवालिया होने के लगभग एक साल बाद भी सामना कर रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में मंदी आई और कई प्रमुख कंपनियां प्रभावित हुईं।
मुकदमे के माध्यम से, अटॉर्नी जनरल जेम्स न्यूयॉर्क में वित्तीय निवेश उद्योग से सभी तीन क्रिप्टोकरेंसी फर्मों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ निवेशकों के लिए क्षतिपूर्ति और “गलत तरीके से कमाए गए लाभ की वापसी” की मांग कर रहे हैं।
मुकदमे के केंद्र में एक कार्यक्रम है जिसे जेमिनी ने जेनेसिस के साथ साझेदारी में चलाया था, जिसे “जेमिनी अर्न” नाम दिया गया था। कार्यक्रम ने ग्राहकों को जेनेसिस को बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो संपत्तियां उधार देने की अनुमति दी।
विंकलेवोस जुड़वाँ द्वारा संचालित जेमिनी, जो मेटा प्लेटफ़ॉर्म के मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई के लिए जाना जाता है, ने कार्यक्रम को “कम जोखिम वाले निवेश” के रूप में पेश किया था, तब भी जब इसके आंतरिक विश्लेषण में पाया गया था कि जेनेसिस जोखिम भरे वित्तीय स्तर पर था, जेम्स ने आरोप लगाया।
जेमिनी को पता था कि जेनेसिस के ऋण कम सुरक्षित थे और एक बिंदु पर एक इकाई, बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा के साथ अत्यधिक केंद्रित थे, जो बाद में बंद हो गए, जेम्स ने कहा।
उन्होंने कहा, जेमिनी ने जेमिनी अर्न के निवेशकों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी।
जेमिनी ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर पोस्ट किया कि मुकदमा “उसकी पुष्टि करता है जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं”, लेकिन जेमिनी पर भी मुकदमा करने के फैसले से असहमति जताई।
जेनेसिस और जेमिनी के बीच पिछले कुछ महीनों में कई बार टकराव हुआ है, जिसमें जेमिनी अर्न भी शामिल है। जेमिनी जेनेसिस का सबसे बड़ा लेनदार भी है, जिसने जनवरी में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया था।
डीसीजी ने कहा कि उसने अटॉर्नी जनरल की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और कंपनी के सीईओ बैरी सिल्बर्ट ने कहा कि मुकदमे में “निराधार आरोप” थे।
डीसीजी ने कहा, “हम दावों से लड़ने का पूरा इरादा रखते हैं और इस मामले में दोषमुक्त होने की उम्मीद करते हैं… हमने अटॉर्नी जनरल की जांच में महीनों तक सक्रिय रूप से सहयोग किया है।”
डीसीजी ने दिवालिया क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल के संपर्क से इकाई को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पिछले साल जेनेसिस की कुछ देनदारियों को अपने ऊपर ले लिया था।
सिलबर्ट ने कहा, “पिछले साल, मेरा और डीसीजी का लक्ष्य थ्री एरो के पतन के कारण आए तूफान से निपटने में जेनेसिस की मदद करना था… यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मुकदमा उस बुनियादी तथ्य को छोड़ देता है।”
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