28 क्रिप्टो फर्मों ने भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के साथ परिचालन पंजीकृत किया

वज़ीरएक्स, कॉइनडीसीएक्स और कॉइनस्विच उन 28 क्रिप्टो फर्मों में से हैं, जिन्होंने भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ अपना परिचालन पंजीकृत किया है। यह पंजीकरण महत्वपूर्ण है और इसे पहली बार इस साल मार्च में आभासी डिजिटल संपत्तियों में काम करने वाली फर्मों द्वारा पूरा किया जाना अनिवार्य था। भारत में, क्रिप्टो परिसंपत्तियों में काम करने वाली संस्थाओं को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ‘रिपोर्टिंग संस्थाओं’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्रिप्टोकरेंसी निवेशक समुदाय के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा न करें।

संसद में हाल ही में एक खुलासे में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि पिछले दो वर्षों में 28 क्रिप्टो-संबंधित कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर खुद को भारतीय अधिकारियों के साथ सूचीबद्ध किया है। यूनोकॉइन, गियोटस, ज़ेबपे, मुड्रेक्स, बायुकॉइन, रारियो और बिटबन्स अन्य क्रिप्टो फर्म हैं जिन्होंने इस सूची में जगह बनाई है, जिनके स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं।

विकास पर टिप्पणी करते हुए, कॉइनस्विच के वरिष्ठ वीपी और सार्वजनिक नीति प्रमुख, आर वेंकटेश ने कहा, “यह सुखद है और विदेशी वीडीए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भारत के पीएमएलए प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में किसी भी भ्रम (इच्छित या अनपेक्षित) को शांत करता है।”

इस साल मार्च में, भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में काम करने वाली संस्थाओं को पीएमएलए के तहत ‘रिपोर्टिंग संस्थाएं’ माना जाएगा।

कॉइनस्विच के सह-संस्थापक और सीईओ आशीष सिंघल ने एक्स पर एक थ्रेड पर जवाब देते हुए बताया कि पीएमएलए दिशानिर्देशों के तहत ‘रिपोर्टिंग इकाई’ होने का क्या मतलब है।

“एफआईयू-आईएनडी के लिए एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में, कॉइनस्विच जैसे वीएएसपी पीएमएलए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आते हैं – बैंकों, स्टॉकब्रोकरों आदि के समान। लेनदेन की निगरानी पर इन वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं अब क्रिप्टो पर भी लागू होती हैं। पहले इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी. अब, भारत के पास क्रिप्टो के लिए भी एक उचित ढांचा है…अधिक पारदर्शिता,” सिंघल ने कहा।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत, रिपोर्टिंग संस्थाओं को अपने ग्राहकों और लाभकारी मालिकों की पहचान के साथ-साथ अपने ग्राहकों से संबंधित खाता फ़ाइलों और व्यावसायिक पत्राचार को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के केवाईसी विवरण या रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।

“भारतीय अधिवासित आरईएस, जो पहले से ही वीडीए के लिए दुर्बल कर उपचार से जूझ रहे हैं, चाहेंगे कि पीएमएलए अधिसूचना के वर्तमान भेदभावपूर्ण नतीजे जल्द ही समाप्त हो जाएं, और हम मंत्री की प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित हैं कि ‘मामलों में पीएमएलए के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी’ ऑफशोर प्लेटफार्मों द्वारा गैर-अनुपालन का,” वेंकटेश ने कहा।

फिलहाल, बिनेंस और कॉइनबेस जैसी किसी भी ऑफशोर कंपनी ने अब तक एफआईयू की क्रिप्टो सूची में जगह नहीं बनाई है। हालाँकि, उन्हें कानूनी परिणामों से बचने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता है।

भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने पर वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ काम किया। जबकि सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो पर जी20 रोडमैप को अपनाया गया है, जब ब्राजील जी20 की अध्यक्षता संभालेगा तो अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है।


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